IBAN ile ticaretini gayriresmi hesaplar üzerinden gerçekleştirenleri yakından takip altına alan Bakanlık rekor para cezası kesti. En fazla dikkat çeken ve ceza kesilenler ise sosyal medya fenomenleri olarak öne çıktı.
Türkiye genelinde uygulamaya girdiği günden bu yana uyarıları peş peşe yapılan IBAN kullanımı konusunda Bakanlık ceza kesmeye devam ediyor. Söz konusu uygulamanın peşinden en çok sosyal medya fenomenlerine ceza kesildiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'nun yürütmüş olduğu incelemeler sonucunda, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik önemli bir adım attı. Kurul tarafından yapılan analizlerde, bu mükelleflerin 1,5 milyar liralık kazancını kayıt dışı bıraktığı tespit edildi ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uygulandı.
Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle müşterilerden banka hesapları üzerinden tahsilat yapmak isteyen mükellefler, yakın takipte bulunuyor. İncelemelerde, banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesiyle illiyet bağı kurularak, kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlerdeki işletmelere ait olduğu belirlendi.
Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkat çekti.
İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu tespit edildi.
Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ile etkin mücadelede incelemelerine aralıksız devam ediyor ve IBAN üzerinden gerçekleştirilen kayıt dışı işlemlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
